InvestSale > Новости > Сотрудников одного из банков подозревают в отмывании денег

Сотрудников одного из банков подозревают в отмывании денег

17.09.2015

Как стало известно, руководство «Deutsche Bank» приняло решение сократить свои российские филиалы, оказывающие корпоративные услуги и выполняющие различные действия с ценными бумагами. Такое поведение со стороны головного офиса одного из самых крупных немецких банков обусловлено наличием информации об отмывании денег московскими филиалами.

sotrudnikov-odnogo-iz-bankov-podozrevayut-v-otmyvanii-deneg

Немцы прекратили все операции в России

Руководство одного из самых крупных банков на территории Европы — «Deutsche Bank», — официально уведомил о сокращении объемов бизнеса в России. Печатное издание «The Wall Street Journal» в начале сентября сообщало о принятии решения сократить порядка 200 человек из московских филиалов данного банка. В сообщении говорилось, что данное решение является следствием на процесс отмывания денежных средств при посредничестве банковских сотрудников.

Согласно принятых резолюций, российские филиалы «Deutsche Bank» не будут участвовать в сделках с ценными бумагами. В начале лета нынешнего года было начато официальное расследование силами Внутренних служб банка. Была получена информация о том, что руководство «Deutsche Bank» обратилось в Ведомство по контролю за финансовыми действиями федерального значения с заявлением.

В данном обращении указывалось на возможность отмывания денег сомнительного происхождения посредством столичных филиалов на валютных рынках. Как следует из сообщения, опубликованного в издании «Bloomberg», сегодня ведутся тщательные проверки представителями Соединенных штатов, Великобритании и Германии проведенных сделок служащими российских офисов. Сумма, заявленная к проверке, составляет 6 млрд дол США.

Подозрительные сделки начались в 2011 году

Проверке подлежат финансовые сделки офисов Москвы, начиная с 2011 года по сегодняшний день. Незаконная схема перевода денег в банки Лондона уже выявлена и представляется достаточно простой. Теперь европейские банки ведущих стран приняли определенные санкции, и вряд ли кто-либо согласится повторить подобные незаконные действия.

В приватной беседе с корреспондентами банкиры отметили, что если раньше даже в случае сомнительного происхождения доходов клиентам не принято было отказывать. Теперь, после введения определенных санкций, потенциальные клиенты будут получать отказ при наличии самых незначительных сомнений.

 

проекты и объявления
Привлекательность фригольд-зон для потенциальных инвесторов Привлекательность фригольд-зон для потенциальных инвесторов

Одним из наиболее эффективных способов сохранить свой ...

Купить готовый бизнес или открыть с нуля: что выбрать начинающему предпринимателю? Купить готовый бизнес или открыть с нуля: что выбрать начинающему предпринимателю?

Когда у человека появляются свободные средства и ...

7 Ways investgroup – инвестиции в интернете 7 Ways investgroup – инвестиции в интернете

Будучи клиентом брокерской компании 7 Ways InvestGroup, ...

Хороший каталог франшиз Хороший каталог франшиз

Если вы решили сделать выгодное капиталовложение, но не ...

Мы поможем найти
готовый бизнес
в Вашем городе!

подробнее »
Последние записи
Начало восстановления цен на нефть
Начало восстановления цен на нефть

В настоящее время нефтяные запасы торгуются около нулевых ...

Ипотека не будет доступнее
Ипотека не будет доступнее

Сбербанком было заявлено о снижении ставки по ипотеки, что ...

Европейские компании недовольны ситуацией на рынках госзакупок
Европейские компании недовольны ситуацией на рынках госзакупок

Министры экономики Италии Германии и Франции направили в ...

Новогодние инвестиции Газпрома
Новогодние инвестиции Газпрома

Новое законодательство Латвии обязало разделить предприятие ...

Импортозамещение в Алтайском крае
Импортозамещение в Алтайском крае

Инвесторы Алтая решили вкладывать свои инвестиции в технику ...

видео в помощь
Курс Валют Информер
Российский рубль 15.12.2017 Российский рубль валюта России
(BYR)//-//
(CZK)//-//
(GBP)//-//
(EUR)//-//
(CNY)//-//
(USD)//-//
Рекомендуем почитать