Сотрудников одного из банков подозревают в отмывании денег

Как стало известно, руководство «Deutsche Bank» приняло решение сократить свои российские филиалы, оказывающие корпоративные услуги и выполняющие различные действия с ценными бумагами. Такое поведение со стороны головного офиса одного из самых крупных немецких банков обусловлено наличием информации об отмывании денег московскими филиалами.

Немцы прекратили все операции в России

Руководство одного из самых крупных банков на территории Европы — «Deutsche Bank», — официально уведомил о сокращении объемов бизнеса в России. Печатное издание «The Wall Street Journal» в начале сентября сообщало о принятии решения сократить порядка 200 человек из московских филиалов данного банка. В сообщении говорилось, что данное решение является следствием на процесс отмывания денежных средств при посредничестве банковских сотрудников.

Согласно принятых резолюций, российские филиалы «Deutsche Bank» не будут участвовать в сделках с ценными бумагами. В начале лета нынешнего года было начато официальное расследование силами Внутренних служб банка. Была получена информация о том, что руководство «Deutsche Bank» обратилось в Ведомство по контролю за финансовыми действиями федерального значения с заявлением.

В данном обращении указывалось на возможность отмывания денег сомнительного происхождения посредством столичных филиалов на валютных рынках. Как следует из сообщения, опубликованного в издании «Bloomberg», сегодня ведутся тщательные проверки представителями Соединенных штатов, Великобритании и Германии проведенных сделок служащими российских офисов. Сумма, заявленная к проверке, составляет 6 млрд дол США.

Подозрительные сделки начались в 2011 году

Проверке подлежат финансовые сделки офисов Москвы, начиная с 2011 года по сегодняшний день. Незаконная схема перевода денег в банки Лондона уже выявлена и представляется достаточно простой. Теперь европейские банки ведущих стран приняли определенные санкции, и вряд ли кто-либо согласится повторить подобные незаконные действия.

В приватной беседе с корреспондентами банкиры отметили, что если раньше даже в случае сомнительного происхождения доходов клиентам не принято было отказывать. Теперь, после введения определенных санкций, потенциальные клиенты будут получать отказ при наличии самых незначительных сомнений.