Центральный Банк с подозрением относится к операциям с Казахстаном
10.10.2014«Ведомости» сообщили, что Центральный банк стал интересоваться операциями, которые проводят клиенты наших банков с различными компаниями из Казахстана. ЦБ в специальном письме рассуждает, что некоторые российские компании, которые якобы занимаются ввозом товаров в Россию, на самом деле проворачивают вызывающие подозрение операции с контрагентами из этой страны. Речь идет не о сотрудничестве с Казахстаном по вывозу товаров, а об уклонении от выплаты налогов и даже отмывании денег.
ЦБ просит банки быть начеку и проверять платежи, просить дополнительные документы, например, заявления о ввозе товара, на которых должно стоять отметка от налогового органа. Также Центральный Банк разрешает, если случай показался подозрительным, отказаться от операции. Если в течение 2 месяцев с момента ввоза товара нужные документы не будут предоставлены, банк должен более внимательно относиться ко всем операциям своего клиента, а о внешнеторговом договоре сообщить в Росфинмониторигнг.
Это не первый случай, когда ЦБ просит быть внимательными при осуществлении операций с Казахстаном. Так, в 2013 году регулятор сообщил, что многие банки могут быть втянуты об операции по отмыванию денег, особенно если производятся торговые сделки с Казахстаном. Есть сведения, что в 2012 году именно через Казахстан смогли вывести около десяти миллиардов долларов. Похожая ситуация была и с Белоруссией, когда за пределы страны могло утечь около 15 миллиардов долларов. В 2013 году сумма, которая была выведена из этих стран, снизилась до 21,8 миллиардов. Впрочем, ничего о том, как относиться к клиентам, торгующим с Белоруссией, Центральный Банк указаний не давал, хотя была рекомендация проверять товарно-транспортные накладные на достоверность на сайте белорусского Нацбанка.
![Привлекательность фригольд-зон для потенциальных инвесторов](/assets/cache/thumb/12f44b6ba_120x77.jpg)
Одним из наиболее эффективных способов сохранить свой ...
![Купить готовый бизнес или открыть с нуля: что выбрать начинающему предпринимателю?](/assets/cache/thumb/072c69923_120x77.jpg)
Когда у человека появляются свободные средства и ...
![7 Ways investgroup – инвестиции в интернете](/assets/cache/thumb/8b8b26b0f_120x77.jpg)
Будучи клиентом брокерской компании 7 Ways InvestGroup, ...
![Начало восстановления цен на нефть](/assets/cache/thumb/75edf1b13_98x69.jpg)
В настоящее время нефтяные запасы торгуются около нулевых ...
![Ипотека не будет доступнее](/assets/cache/thumb/61da2360b_98x69.jpg)
Сбербанком было заявлено о снижении ставки по ипотеки, что ...
![Европейские компании недовольны ситуацией на рынках госзакупок](/assets/cache/thumb/040fbefa1_98x69.jpg)
Министры экономики Италии Германии и Франции направили в ...
![Новогодние инвестиции Газпрома](/assets/cache/thumb/0a7054998_98x69.jpg)
Новое законодательство Латвии обязало разделить предприятие ...
![Импортозамещение в Алтайском крае](/assets/cache/thumb/2b9db36f1_98x69.jpg)
Инвесторы Алтая решили вкладывать свои инвестиции в технику ...
Курс Валют Информер | ||
Российский рубль | 31.01.2018 | ![]() |
![]() | (BYR) | //-// |
![]() | (CZK) | //-// |
![]() | (GBP) | //-// |
![]() | (EUR) | //-// |
![]() | (CNY) | //-// |
![]() | (USD) | //-// |