InvestSale > Новости > Центральный Банк с подозрением относится к операциям с Казахстаном

Центральный Банк с подозрением относится к операциям с Казахстаном

10.10.2014

11«Ведомости» сообщили, что Центральный банк стал интересоваться операциями, которые проводят клиенты наших банков с различными компаниями из Казахстана. ЦБ в специальном письме рассуждает, что некоторые российские компании, которые якобы занимаются ввозом товаров в Россию, на самом деле проворачивают вызывающие подозрение операции с контрагентами из этой страны. Речь идет не о сотрудничестве с Казахстаном по вывозу товаров, а об уклонении от выплаты налогов и даже отмывании денег.

ЦБ просит банки быть начеку и проверять платежи, просить дополнительные документы, например, заявления о ввозе товара, на которых должно стоять отметка от налогового органа. Также Центральный Банк разрешает, если случай показался подозрительным, отказаться от операции. Если в течение 2 месяцев с момента ввоза товара нужные документы не будут предоставлены, банк должен более внимательно относиться ко всем операциям своего клиента, а о внешнеторговом договоре сообщить в Росфинмониторигнг.

Это не первый случай, когда ЦБ просит быть внимательными при осуществлении операций с Казахстаном. Так, в 2013 году регулятор сообщил, что многие банки могут быть втянуты об операции по отмыванию денег, особенно если производятся торговые сделки с Казахстаном. Есть сведения, что в 2012 году именно через Казахстан смогли вывести около десяти миллиардов долларов. Похожая ситуация была и с Белоруссией, когда за пределы страны могло утечь около 15 миллиардов долларов. В 2013 году сумма, которая была выведена из этих стран, снизилась до 21,8 миллиардов. Впрочем, ничего о том, как относиться к клиентам, торгующим с Белоруссией, Центральный Банк указаний не давал, хотя была рекомендация проверять товарно-транспортные накладные на достоверность на сайте белорусского Нацбанка.

проекты и объявления
Привлекательность фригольд-зон для потенциальных инвесторов Привлекательность фригольд-зон для потенциальных инвесторов

Одним из наиболее эффективных способов сохранить свой ...

Купить готовый бизнес или открыть с нуля: что выбрать начинающему предпринимателю? Купить готовый бизнес или открыть с нуля: что выбрать начинающему предпринимателю?

Когда у человека появляются свободные средства и ...

7 Ways investgroup – инвестиции в интернете 7 Ways investgroup – инвестиции в интернете

Будучи клиентом брокерской компании 7 Ways InvestGroup, ...

Хороший каталог франшиз Хороший каталог франшиз

Если вы решили сделать выгодное капиталовложение, но не ...

Мы поможем найти
готовый бизнес
в Вашем городе!

подробнее »
Последние записи
Начало восстановления цен на нефть
Начало восстановления цен на нефть

В настоящее время нефтяные запасы торгуются около нулевых ...

Ипотека не будет доступнее
Ипотека не будет доступнее

Сбербанком было заявлено о снижении ставки по ипотеки, что ...

Европейские компании недовольны ситуацией на рынках госзакупок
Европейские компании недовольны ситуацией на рынках госзакупок

Министры экономики Италии Германии и Франции направили в ...

Новогодние инвестиции Газпрома
Новогодние инвестиции Газпрома

Новое законодательство Латвии обязало разделить предприятие ...

Импортозамещение в Алтайском крае
Импортозамещение в Алтайском крае

Инвесторы Алтая решили вкладывать свои инвестиции в технику ...

видео в помощь
Курс Валют Информер
Российский рубль 26.09.2017 Российский рубль валюта России
(BYR)//-//
(CZK)//-//
(GBP)//-//
(EUR)//-//
(CNY)//-//
(USD)//-//
Рекомендуем почитать