Центральный Банк с подозрением относится к операциям с Казахстаном

«Ведомости» сообщили, что Центральный банк стал интересоваться операциями, которые проводят клиенты наших банков с различными компаниями из Казахстана. ЦБ в специальном письме рассуждает, что некоторые российские компании, которые якобы занимаются ввозом товаров в Россию, на самом деле проворачивают вызывающие подозрение операции с контрагентами из этой страны. Речь идет не о сотрудничестве с Казахстаном по вывозу товаров, а об уклонении от выплаты налогов и даже отмывании денег.

ЦБ просит банки быть начеку и проверять платежи, просить дополнительные документы, например, заявления о ввозе товара, на которых должно стоять отметка от налогового органа. Также Центральный Банк разрешает, если случай показался подозрительным, отказаться от операции. Если в течение 2 месяцев с момента ввоза товара нужные документы не будут предоставлены, банк должен более внимательно относиться ко всем операциям своего клиента, а о внешнеторговом договоре сообщить в Росфинмониторигнг.

Это не первый случай, когда ЦБ просит быть внимательными при осуществлении операций с Казахстаном. Так, в 2013 году регулятор сообщил, что многие банки могут быть втянуты об операции по отмыванию денег, особенно если производятся торговые сделки с Казахстаном. Есть сведения, что в 2012 году именно через Казахстан смогли вывести около десяти миллиардов долларов. Похожая ситуация была и с Белоруссией, когда за пределы страны могло утечь около 15 миллиардов долларов. В 2013 году сумма, которая была выведена из этих стран, снизилась до 21,8 миллиардов. Впрочем, ничего о том, как относиться к клиентам, торгующим с Белоруссией, Центральный Банк указаний не давал, хотя была рекомендация проверять товарно-транспортные накладные на достоверность на сайте белорусского Нацбанка.